Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người phụ nữ lập mưu chiếm đoạt 20 tỷ trong 3 tháng

Thứ sáu, 10:02 20/05/2016 | Pháp luật

Lợi dụng công việc được giao tại sàn giao dịch bất động sản, Phương làm giả hợp đồng, phiếu thu tiền để lừa người có nhu cầu kinh doanh nhà đất hàng chục tỷ đồng.

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng để truy tố bị can Phạm Thị Mai Phương (37 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan tố tụng, lợi dụng công việc được giao tại các sàn giao dịch bất động sản, Phương làm giả hợp đồng, phiếu thu tiền để lừa đảo những người có nhu cầu kinh doanh nhà đất. Người phụ nữ 37 tuổi bị cáo buộc chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, hiện không có khả năng khắc phục hậu quả.

Năm 2010, Phương đứng tên thành lập Công ty TNHH sàn giao dịch bất động sản Phương Trang Hà Nội (Công ty Phương Trang Hà Nội), trụ sở tại quận Hai Bà Trưng.


Phạm Thị Mai Phương. Ảnh Công an cung cấp

Phạm Thị Mai Phương. Ảnh Công an cung cấp

Qua một năm làm giám đốc (tháng 10/2010 đến 11/2011), Phương đã giới thiệu cho ông Long (ở quận Hồng Bàng, Hải Phòng) mua đất tại dự án Khu đô thị mới Phương Trang - vịnh Đà Nẵng.

Do quen biết Phương từ trước, nên ông Long tin tưởng chuyển khoản 3,5 tỷ đồng cho nữ giám đốc. Nhà đầu tư này sau đó lên Hà Nội gặp Phương yêu cầu cô ta viết phiếu thu và ký hợp đồng góp vốn mua 3 thửa đất.

Lợi dụng chức danh giám đốc Công ty Phương Trang Hà Nội, Phương làm giả 3 hợp đồng góp vốn và phiếu thu tiền, nhằm chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng mà ông Long và một đối tác khác đã chuyển vào tài khoản của chị ta.

Theo xác minh của công an tại Công ty Phương Trang Hà Nội, không có thông tin về khách hàng Long mua đất tại dự án khu đô thị mới Phương Trang - vịnh Đà Nẵng.

Tiếp đó, đầu năm 2012, khi Phương chuyển sang làm trưởng văn phòng đại diện một công ty cổ phần (trụ sở tại TP HCM), cô ta tiếp tục lừa đảo.

Theo đại diện doanh nghiệp này, họ là chủ một dự án bất động sản lớn tại Đà Nẵng. Năm 2011, doanh nghiệp có mở văn phòng tại quận Đống Đa (Hà Nội) để giao dịch, tiếp thị các lô đất thuộc dự án trên, cử Phương làm trưởng đại diện.

Văn phòng chỉ có chức năng giao dịch tiếp thị sản phẩm, không được thu tiền của khách hàng đặt cọc. Tuy nhiên, do cần tiền chi tiêu cá nhân, khi nhậm chức trưởng văn phòng, Phương đã nghĩ kế lừa đảo người có nhu cầu đầu tư bất động sản.

Bị hại của Phương lần này là một phụ nữ tên Lan (ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Nữ đại gia đã sập bẫy lừa của Phương, với số tiền đầu tư trên 21 tỷ đồng.


Đơn tố cáo các bị hại gửi Công an Hà Nội. Ảnh: CTV.

Đơn tố cáo các bị hại gửi Công an Hà Nội. Ảnh: CTV.

Theo điều tra, để lừa nữ đại gia, Phương đã dùng sơ đồ của dự án bất động sản tại Đà Nẵng, rồi đổi tên khác để chào mời bà Lan đầu tư. Phương nói với bị hại chỉ cần nộp tiền đặt cọc giữ chỗ, sau đó bán “lướt sóng” sẽ lãi 250 triệu đồng/căn.

Để bà Lan tin tưởng giao tiền, Phương chỉ đạo nhân viên kế toán và thủ quỹ lập phiếu thu giả mang danh nghĩa văn phòng đại diện theo mẫu phiếu thu của công ty, do Phương ký tên và đóng dấu.

Trong 3 tháng, bà Lan đã nộp cho văn phòng mà Phương làm trưởng đại diện hơn 21,6 tỷ đồng. Số tiền này Phương không nộp về công ty mà giữ lại chi tiêu cá nhân.

Đến thời hạn hợp đồng, Phương dùng chính tiền mà bà Lan đã nộp vào để trả gốc và lãi, khiến bị hại tin rằng việc đầu tư có thật.

Sự việc vỡ lở, siêu lừa bị cảnh sát khởi tố và truy nã về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Náu mình được một thời gian, thấy công an lùng tìm gắt gao, tháng 7/2015, Phương đã ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội như trên.

* Tên các bị hại đã thay đổi.

Theo Zing.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 12 phút trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 12 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 17 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Top