Khởi tố em trai Chủ tịch Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện về tội rửa tiền
GiadinhNet - Theo gót 2 người anh, Nguyễn Thái Lực (em ruột Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT Công ty CP địa ốc Alibaba) cũng bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi "Rửa tiền" theo Điều 324 Bộ Luật Hình sự năm 2015.
Trước đó, mở rộng điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Địa ốc Alibaba, ngày 26/9, Lực đã bị Công an TP.HCM tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp.
Diễn biến mới nhất cho thấy, hôm nay (2/10), Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thái Lực và Viện KSND cùng cấp phê chuẩn các quyết định trên.
Trước đó, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Nguyễn Thái Lực bị khởi tố về tội "Rửa tiền"
Như phản ánh, Nguyễn Thái Lực là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Địa ốc Xanh (trụ sở tại xã Châu Pha, TX.Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu) và Công ty CP địa ốc Long Thành Ali (trụ sở tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu).
Nguyễn Thái Lực cũng liên quan đến vụ án khác tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Trước đó ngày 22/6, Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Hủy hoại tài sản", quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (Công ty Alibaba Law Firm, công ty con của Địa ốc Alibaba).
Trinh là người đã chỉ đạo và cùng nhân viên Địa ốc Alibaba chống lệnh cưỡng chế, phản ứng với lực lượng chức năng tại xã khu đất ở ấp 3, xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu). Được biết, khu đất trên có diện tích khoảng 48.631m2, và Nguyễn Thái Lực là chủ lô đất.
Điều tra vụ án, cơ quan chức năng xác định, theo sự chỉ đạo của Luyện, Lực đứng tên đại diện pháp luật các công ty con để ký hợp đồng mua bán các dự án "ma" cho khách hàng. Ngoài ra, Lực đứng tên nhiều tài khoản ngân hàng để nhận tiền chuyển nhượng đất từ khách hàng, cũng như thực hiện nhiều giao dịch chuyển nhận tiền nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của nguồn tiền, dù biết rõ đây là tiền Địa ốc Alibaba chiếm đoạt từ khách hàng.
Hiện tại, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Thái Luyện vai trò chủ mưu, cầm đầu. Đối tượng này lập ra Địa ốc Alibaba và các công ty thành viên thu gom nhiều đất nông nghiệp tại các tỉnh vùng ven. Sau đó, Luyện giao cho các cá nhân đứng tên rồi vẽ ra dự án "ma" để bán cho khách hàng.
Địa ốc Aliababa đã gom được 600ha đất nông nghiệp rồi vẽ ra tất cả 43 dự án "ma". Công an TP.HCM đã xác định được 43 dự án "ma" mà Địa ốc Alibaba đã "bánh vẽ" để lừa bán bán cho khoảng 6.700 khách hàng, chiếm đoạt 2.500 tỷ đồng.
Theo danh sách, 43 dự án này gồm: Alibaba Long Phước (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16), Alibaba Diamond City 2 (Long Phước 14 15), Alibaba Phước Thái Capital, Alibaba An Phước, Khu dân cư Quốc tế Lilama, Alibaba Long Phước Industry, Alibaba Phước Bình Central Park (2, 3), Alibaba Long Thành, Alibaba Long Thành Capital, Ali Aqua Nhơn Trạch, Aliamega Xuân Lộc, Alibaba Bàu Cạn Riverside, Alibaba Song Lon Residence, Alibaba Thắng Hải Newtimes City, Ali Venice City Alibaba Bình Châu, Alibaba Tân Thành Center City, Alibaba Tân Thành Center City (1, 5, 6, 7), Alibaba Tóc Tiên Residence (2, 3), Alibaba Phú Mỹ Central City (1, 3), Alibaba Tân Thành Riverside, Alibaba Tân Thành Homy City.
Lê Nguyễn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.
Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.
Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh
Pháp luật - 16 giờ trước4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.
Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra
Pháp luật - 17 giờ trướcCông an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.
Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.
Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai
Pháp luật - 1 ngày trướcLãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.
Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.
Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.
Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Phát hiện thi thể 3 mẹ con dưới đập nước
Pháp luậtGĐXH - Sáng 17/4, lực lượng chức năng TP Thái Nguyên phát hiện thi thể 3 mẹ con dưới khu vực đập nước Ba Đa.