Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kết thúc điều tra vụ án Nguyễn Đức Kiên: Đề nghị truy tố 8 bị can

Thứ sáu, 02:08 09/08/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Đức Kiên đã đứng ra thành lập và là người đại diện theo pháp luật của 5 công ty.

Ngày 7/8, Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) đã kết thúc điều tra vụ án, đề nghị viện KSND tối cao truy tố bị can Nguyễn Đức Kiên và 7 đồng phạm liên quan về các tội danh: Kinh doanh trái phép, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Trốn thuế, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) và một số công ty trên địa bàn Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Đức Kiên đã đứng ra thành lập và là người đại diện theo pháp luật của 5 công ty gồm: Công ty cổ phần Tập đoàn Tài chính Á Châu (AFG), Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội (ACBI), Công ty cổ phần đầu tư Á Châu (ACI), Công ty TNHH đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội (ACI-HN), Công ty cổ phần đầu tư thương mại B&B (B&B) nhằm mục đích thực hiện việc kinh doanh trái phép. Mặc dù các công ty này không được Nhà nước cấp phép kinh doanh tài chính nhưng từ tháng 3/2008 đến tháng 11/2010, Nguyễn Đức Kiên đã chỉ đạo 5 công ty trên sử dụng trên 9.700 tỉ đồng từ vốn điều lệ, tiền huy động và tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu bán cho các Ngân hàng.

Khoản tiền thu được Nguyễn Đức Kiên không sử dụng đúng với chức năng kinh doanh mà để mua cổ phiếu của các Ngân hàng thương mại và đầu tư vốn vào một số công ty khác là trái với quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Đức Kiên là Chủ tịch HĐQT hoặc Hội đồng thành viên của cả 6 công ty trên, là người chỉ đạo và quyết định hoạt động kinh doanh tài chính, kinh doanh vàng. Hành vi của bị can không thông qua HĐQT hoặc Hội đồng thành viên nên có vai trò chủ mưu về “kinh doanh trái phép”.

Nguyễn Đức Kiên còn được xác định lợi dụng việc mua bán cổ phần để lừa đảo chiếm đoạt 264 tỉ đồng của Công ty TNHH một thành viên Thép Hòa Phát. Trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Đức Kiên có hành vi trốn thuế với số tiền trên 25 tỉ đồng thông qua việc kinh doanh vàng. Ngoài ra, Nguyễn Đức Kiên cùng các đồng phạm có hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và gây thiệt hại cho ACB gần 719 tỉ đồng.    
 
Thanh Sơn
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 5 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 11 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top