Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng loạt đại gia sụp bẫy cà phê đa cấp

Thứ năm, 17:23 17/08/2017 | Pháp luật

Tại các quán cà phê, Thế Anh cho người huy động vốn trái phép, đưa thông tin sai sự thật để thu hút nhà đầu tư. Gần 600 người tham gia, có những đại gia tham gia góp vốn rất lớn.

Ngày 17/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố Nguyễn Thế Anh (38 tuổi, quê Đà Nẵng), Nguyễn Văn Hiển (54 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Nguyễn Văn Thông (63 tuổi, ngụ Khánh Hòa) cùng 9 bị can khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Năm 2014, Thế Anh lập Công ty CP Đầu tư Thương mại Phúc Gia Bảo (viết tắt là Công ty 68, trụ sở tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) sau đó thành lập tiếp Công ty CP Thương Mại Đầu tư Phúc Gia Bảo 868 (viết tắt là Công ty 868, trụ sở tại Hà Nội).

Hai công ty này có tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum, TP.HCM, Bình Dương, Bình Định, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Bình Phước, Long An, Nghệ An, Đắk Nông, Hà Nội.


Nguyễn Thế Anh.

Nguyễn Thế Anh.

Sau khi thành lập công ty, Thế Anh triển khai kinh doanh cà phê nhãn hiệu Organo-Gold của Mỹ dưới hình thức bán hàng đa cấp. Tuy nhiên, công ty hoạt động không hiệu quả, không đem lại lợi nhuận.

Tại các quán cà phê chi nhánh của mình, Thế Anh đã cho người huy động vốn trái phép, đưa thông tin sai sự thật để thu hút nhà đầu tư. Trong số gần 600 người tham gia đầu tư có những đại gia tham gia góp vốn rất lớn.

Các nhà đầu tư có thể lựa chọn mức đầu tư bao gồm gói 12,6 triệu đồng, 24,6 triệu đồng… đến 84,6 triệu đồng. Công ty cam kết lợi nhuận được trả hàng tháng với tỷ lệ trung bình từ 37% đến 200%/tháng.

Theo đó, nếu nhà đầu tư góp 12,6 triệu đồng trong năm tháng sẽ được hưởng 3 triệu đồng/tháng đầu tiên, tháng thứ hai là 4 triệu, tháng thứ ba là 5 triệu và trong vòng 5 tháng sẽ thu về 40 triệu đồng cả gốc và lãi.

Tương tự, góp vốn gói 36,6 triệu đồng trong 6 tháng thu về 126 triệu đồng; gói 72,6 triệu đồng trong 10 tháng thu về 1 tỷ đồng gồm cả gốc và lãi. Bên cạnh đó, nếu giới thiệu được người tham gia sẽ được hưởng hoa hồng theo các gói khác nhau.

Đến nay, chỉ có 542 người đến công an khai báo hoặc có bản tường trình với tổng số tiền đầu tư 104 tỷ đồng, đã nhận lợi nhuận 26,2 tỷ đồng còn lại gần 78 tỷ đồng bị công ty chiếm đoạt.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Thế Anh và đồng bọn đã huy động tại TP.HCM gần 105 tỷ đồng, tỉnh Gia Lai số tiền 30,8 tỷ đồng, TP Nha Trang 60 tỷ đồng,…

Tuy nhiên, số liệu tổng kết cho thấy số tiền các chi nhánh đã thu lên đến 328,4 tỷ đồng và Thế Anh chiếm đoạt là 158 tỷ đồng.

Theo Công An TP HCM

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 5 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 10 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top