Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hám tiền, hàng loạt phụ nữ ở Quảng Ninh bị lừa tài sản qua mạng xã hội

Thứ sáu, 16:33 26/05/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Mỗi lần chuyển tiền, đối tượng đều đưa ra lý do khác nhau như: nộp phí chuyển hàng, phí hải quan sân bay... do số lượng tài sản gửi trong gói quà rất lớn.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ lừa đảo tài sản qua mạng xã hội. Đối tượng mà kẻ xấu hướng đến là những phụ nữ có kinh tế, nhẹ dạ cả tin.

Theo đó, vào tháng 4/2017, chị Đ.T.M (SN 1968), trú tại TP. Hạ Long được một người đàn ông sử dụng tài khoản Facebook “Patrick Paul” kết bạn làm quen. Sau một thời gian trò chuyện, người này cho biết hiện đang làm trong quân đội Mỹ đóng tại Afghanistan.

Khi đã trở thành thân quen, đối tượng tiết lộ với chị M được cơ quan an ninh Mỹ cho 1,2 triệu USD và nhờ chị nhận hộ tại Việt Nam để trốn thuế, đồng thời mong muốn sử dụng số tiền này hỗ trợ gia đình chị trang trải trong cuộc sống, thấy vậy chị M đồng ý.

Khi đối tượng có được số điện thoại, ngày tháng năm sinh, địa chỉ tài khoản của nạn nhân, Patrick Paul nói với chị đã chuyển quà qua một công ty chuyển tiền và khoảng 3 ngày sau sẽ có người liên lạc mang đến tận nhà cho chị.

Đúng như lời hẹn, ngày 3/5 một phụ nữ nói giọng miền nam tên Hiền Thu (tên thật làTrần Thị Bích Tuyền) giới thiệu là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất thông báo có quà gửi từ nước ngoài và yêu cầu chị M nộp tiền để nhận.

Do tin tưởng người bạn lính Mỹ nên chị M đã chuyển 5 lần tiền vào tài khoản Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Ninh mang tên Ngô Thị Anh Thư với tổng số trên 2,2 tỷ đồng.

Đối tượng Tuyền tại cơ quan điều tra. Ảnh: L.Giang

Đối tượng Tuyền tại cơ quan điều tra. Ảnh: L.Giang

Trước mỗi lần chuyển tiền, đối tượng đều đưa ra lý do khác nhau như: nộp phí chuyển hàng, phí hải quan sân bay, thuê luật sư để làm giấy tờ chứng minh là tiền sạch do số lượng tài sản gửi trong gói quà rất lớn.

Khi chuyển nhiều lần tiền mà không nhận được quà như đã hứa của người lính Mỹ, chị M bắt đầu nghi ngờ và sau đó làm đơn trình báo cho cơ quan chức năng.

Xác định đây là đường dây lừa đảo xuyên quốc gia có sự cấu kết giữa các đối tượng người nước ngoài và một số đối tượng sinh sống tại Việt Nam. Đặc biệt, đối tượng tập trung chủ yếu tại các tỉnh phía Nam, với phương thức thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội Facebook và phần mềm nhắn tin gọi điện Whats app,

Lúc này, Đội phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ninh) xác lập chuyên án, cử một tổ công tác phối hợp với các Cục nghiệp vụ phía Nam (Bộ Công an) và Công an một số địa phương tiến hành rà soát, sàng lọc làm rõ hành vi lừa đảo của các đối tượng trong đường dây này.

Bằng nhiều biện pháp xác minh, điều tra, Cơ quan CSĐT đã tiến hành bắt giữ Trần Thị Bích Tuyền (SN 1982), là đối tượng sống lang thang mới về ở tại ấp Chí Đồ, xã Bình Đông, huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang).

Tại cơ quan điều tra, Tuyền khai nhận chính y là người giả nhân viên giao nhận hàng, nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất để lừa chị M.

Theo tài liệu từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh, từ năm 2015,Tuyền bị vỡ nợ do chơi hụi và cho vay nặng lãi, cho nên y đã bỏ trốn khỏi địa phương sau đó xuất cảnh sang Malaysia. Tại đây, đối tượng đã quen một số đối tượng người Việt Nam đang sống tại Malaysia và được nhóm người này những thông tin về chị M. Sau đó, Tuyền về Việt Nam đóng giả là nhân viên giao nhận hàng, nhân viên sân bay gọi điện và nhắn tin yêu cầu chị M chuyển tiền.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ của Tuyền 2 điện thoại di động dùng để liên lạc với các nạn nhân. Số tiền mà người bị hại gửi vào các ngân hàng do đối tượng cung cấp là những tài khoản được thuê người khác lập. Sau khi lập xong đối tượng sử dụng và chuyển qua các tài khoản khác chủ yếu rút tiền ở nước ngoài và các tỉnh biên giới ở khu vực biên giới Tây Nam

Với thủ đoạn tương tự nêu trên, từ đầu năm 2017 đến nay Tuyền đã lừa đảo tiền, tài sản của nhiều bị hại khác nhau trên cả nước và được các đối tượng chia cho số tiền là 40.000.000 đồng sau mỗi lần thành công.

Trước sự việc trên, hôm 25/5, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng Trần Thị Bích Tuyền về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 139 Bộ luật hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của Tuyền và các đối tượng liên quan.

Liên quan đến sự việc trên, trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh còn nhận được đơn trình báo của 3 nạn nhân khác trú tại TP. Hạ Long, TP. Cẩm Phả và huyện Ba Chẽ bị một số đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn tương tự với tổng số tiền bị chiếm đoạt trên 1,2 tỷ đồng .

Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giảng viên Trường Đại học Hồng Đức lĩnh án

Giảng viên Trường Đại học Hồng Đức lĩnh án

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH – Lợi dụng trời mưa to và cơ quan đang đi nghỉ mát, Đỗ Ngọc Hà- giảng viên Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa), đã đột nhập phòng kế toán nhà trường trộm gần 130 triệu đồng

Mẹ nữ sinh giao gà kêu oan rồi ngất xỉu tại phiên tòa phúc thẩm

Mẹ nữ sinh giao gà kêu oan rồi ngất xỉu tại phiên tòa phúc thẩm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Quá trình xét hỏi, mẹ nữ sinh giao gà bị ngất xỉu, được kiểm tra y tế. Do các điều kiện không đảm bảo, cuối cùng chủ tọa đã phải thông báo hoãn phiên xử và chưa ấn định thời gian mở lại.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh được dẫn tới tòa, hàng nghìn nhà đầu tư cùng đội mưa đến tham gia phiên xét xử

Chủ tịch Tân Hoàng Minh được dẫn tới tòa, hàng nghìn nhà đầu tư cùng đội mưa đến tham gia phiên xét xử

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Được triệu tập đến phiên tòa xét xử vụ Tân Hoàng Minh với tư cách người bị hại, ngay từ sớm đã có rất đông các nhà đầu tư đội mưa đến làm thủ tục tham dự.

Tạm giữ hình sự 4 phụ nữ chuyên lừa tiền của người cao tuổi

Tạm giữ hình sự 4 phụ nữ chuyên lừa tiền của người cao tuổi

Pháp luật - 8 giờ trước

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã dùng thủ đoạn tìm những người cao tuổi, người dân tộc thiểu số làm nghề bán hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Hàng nghìn bị hại tới dự phiên tòa Tân Hoàng Minh

Hàng nghìn bị hại tới dự phiên tòa Tân Hoàng Minh

Pháp luật - 9 giờ trước

Từ sáng sớm nay, 19/3, hàng nghìn bị hại đã đổ về trụ sở TAND TP Hà Nội để làm các thủ tục tham dự phiên xét xử vụ án Tân Hoàng Minh.

Người phụ nữ bị một đối tượng chặn xe, đâm gục giữa đường

Người phụ nữ bị một đối tượng chặn xe, đâm gục giữa đường

Pháp luật - 21 giờ trước

Cơ quan chức năng đang điều tra, truy bắt người đàn ông đâm gục một phụ nữ đi xe máy trên đường ở huyện Bình Chánh, TPHCM.

Giả danh "cảnh sát quốc tế" để cưỡng đoạt tài sản tại Hà Nội

Giả danh "cảnh sát quốc tế" để cưỡng đoạt tài sản tại Hà Nội

Pháp luật - 23 giờ trước

Cầm trên tay tấm thẻ "Cảnh sát quốc tế" giả , hai đối tượng người nước ngoài đã thực hiện các vụ cưỡng đoạt tài sản đối với du khách quốc tế trên địa bàn TP Hà Nội.

Mở lại phiên phúc thẩm 'mẹ nữ sinh giao gà' ở Điện Biên

Mở lại phiên phúc thẩm 'mẹ nữ sinh giao gà' ở Điện Biên

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự kiến, ngày 19/3, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở lại phiên phúc thẩm, xét xử bị cáo Trần Thị Hiền (mẹ nạn nhân vụ án 'nữ sinh giao gà' bị sát hại năm 2019) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Lừa bán combo vé máy bay và khách sạn giá rẻ, chiếm đoạt 11 tỷ đồng

Lừa bán combo vé máy bay và khách sạn giá rẻ, chiếm đoạt 11 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Áp dụng chiêu “mua đắt bán rẻ”, Lê Nguyễn Quý Minh đã thực hiện màn lừa “cực độc” khiến 41 người “sập bẫy”. Kẻ lừa đảo đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng của những người bị hại.

Vượt đèn đỏ, nữ tài xế bị tước bằng lái xe 2 tháng

Vượt đèn đỏ, nữ tài xế bị tước bằng lái xe 2 tháng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, nữ tài xế đã bị Công an huyện Vĩnh Bảo lập biên bản vi phạm hành chính, tước giấy phép lái xe 2 tháng và phạt 5 triệu đồng.

Top