Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống gần 600 tỷ đồng

Thứ năm, 14:25 14/12/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Nguyễn Thị Đào dùng 17 công ty “ma” thực hiện việc mua bán hóa đơn khống. Chưa đầy 1 năm, Đào cùng đồng bọn đã xuất bán 3.500 hóa đơn khống với doanh số trước thuế là 590 tỷ đồng.

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can 6 đối tượng, gồm: Nguyễn Thị Đào (SN 1982, trú tại Thanh Trì, Hà Nội), Nguyễn Thị Đào (SN 1985, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội), Bùi Văn Hồ (SN 1991, ở Nghĩa Hưng, Nam Định), Nguyễn Văn Thuấn (SN 1995, ở Thuận Thành, Bắc Ninh), Bùi Ngọc Trực (SN 1997, ở Nghĩa Hưng, Nam Định) và Lê Hiền Trang (SN 1988, trú tại Đống Đa, Hà Nội).

5 đối tượng bị tạm giam, riêng Lê Hiền Trang được cho tại ngoại.


Các đối tượng mua 17 công ty ma phục vụ việc mua bán hóa đơn trái phép.

Các đối tượng mua 17 công ty "ma" phục vụ việc mua bán hóa đơn trái phép.

Trước đó, chiều 21/11, cảnh sát bắt quả tang Nguyễn Văn Thuấn và Bùi Văn Hồ chuyển hóa đơn để bán cho khách. Thời điểm trên, cơ quan công an thu giữ trong người Hồ và Thuấn nhiều hóa đơn giá trị gia tăng, tiền, séc khống cùng các giấy tờ A4 đóng dấu khống.

Bước đầu, hai đối tượng khai nhận, các tài liệu trên phục vụ công tác bán hóa đơn giá trị gia tăng thuộc đường dây do Nguyễn Thị Đào (SN 1982) cầm đầu.

Tiến hành khám xét khẩn cấp 4 địa điểm liên quan, cảnh sát thu giữ 20 dấu tròn pháp nhân đứng tên 15 công ty (trong đo có 6 dấu trùng nhau), 76 quyển hóa đơn có viết nội dung, 92 quyển hóa đơn chưa ghi nội dung, nhiều tiền mặt, máy tính xách tay, sổ ghi chép cá nhân, séc khống, giấy trắng đóng dấu khống, tài liệu liên quan đến việc chuyển nhượng doanh nghiệp của 46 công ty có dấu hiệu được sử dụng nhằm mua bán hóa đơn trái phép.


Đường dây do Đào cầm đầu đã xuất khống 3.500 hóa đơn với doanh số trước thuế là 590 tỷ đồng.

Đường dây do Đào cầm đầu đã xuất khống 3.500 hóa đơn với doanh số trước thuế là 590 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ, từ năm 2017, Nguyễn Thị Đào (SN 1982) thỏa thuận để mua lại từ Nguyễn Thị Đào (SN 1985) 17 doanh nghiệp đã thành lập nhưng hoạt động không hiệu quả để sử dụng vào việc bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng nhằm thu lời bất chính.

Nguyễn Thị Đào (SN 1985) chịu trách nhiệm hoàn tất thủ tục mua lại các công ty rồi bàn giao toàn bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh, con dấu, hóa đơn để Nguyễn Thị Đào (SN 1982) sử dụng bán hóa đơn thu lời bất chính với giá 50 triệu đồng/công ty. Sau khi mua lại 17 công ty, Nguyễn Thị Đào (SN 1982) thuê nhà tại phường Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội) làm nơi viết hóa đơn, cất giữ con dấu, hóa đơn và tài liệu liên quan phục vụ việc mua bán hóa đơn.

Các doanh nghiệp có nhu cầu mua hóa đơn đầu vào sẽ liên hệ với Nguyễn Thị Đào (SN 1982). Sau khi nhận yêu cầu mua hóa đơn từ khách, Nguyễn Thị Đào (SN 1982) sẽ phân công nhiệm vụ cho đối tượng trong đường dây để thực hiện viết hóa đơn, giao hàng cho khách.

Hóa đơn giá trị thanh toán đưới 20 triệu đồng được Đào bán với giá 200.000 đồng/tờ. Hóa đơn ghi giá trị thanh toán từ 20 triệu đồng được bán với giá 0,5% tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn. Các đối tượng tham gia giúp sức được thỏa thuận trả công 6 triệu đồng/tháng. Riêng Lê Hiền Trang được trả 300.000 đồng/lần giao dịch tại ngân hàng và 50.000 đồng/lần giao hóa đơn cho khách.

Để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng, hàng tháng, các công ty “ma” trên đều làm và nộp đầy đủ báo cáo thuế thể hiện công ty đó có kinh doanh thu đầu vào, đầu ra như doanh nghiệp kinh doanh thật. Khi một trong số các công ty có dấu hiệu bị phát hiện, các đối tượng sẽ ngừng xuất bán hóa đơn cho công ty đó.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, với thủ đoạn trên, các đối tượng đã xuất khống 3.500 hóa đơn với doanh số trước thuế 590 tỷ đồng.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Thanh Sơn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chủ tịch Tân Hoàng Minh được dẫn tới tòa, hàng nghìn nhà đầu tư cùng đội mưa đến tham gia phiên xét xử

Chủ tịch Tân Hoàng Minh được dẫn tới tòa, hàng nghìn nhà đầu tư cùng đội mưa đến tham gia phiên xét xử

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Được triệu tập đến phiên tòa xét xử vụ Tân Hoàng Minh với tư cách người bị hại, ngay từ sớm đã có rất đông các nhà đầu tư đội mưa đến làm thủ tục tham dự.

Tạm giữ hình sự 4 phụ nữ chuyên lừa tiền của người cao tuổi

Tạm giữ hình sự 4 phụ nữ chuyên lừa tiền của người cao tuổi

Pháp luật - 3 giờ trước

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã dùng thủ đoạn tìm những người cao tuổi, người dân tộc thiểu số làm nghề bán hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Hàng nghìn bị hại tới dự phiên tòa Tân Hoàng Minh

Hàng nghìn bị hại tới dự phiên tòa Tân Hoàng Minh

Pháp luật - 4 giờ trước

Từ sáng sớm nay, 19/3, hàng nghìn bị hại đã đổ về trụ sở TAND TP Hà Nội để làm các thủ tục tham dự phiên xét xử vụ án Tân Hoàng Minh.

Người phụ nữ bị một đối tượng chặn xe, đâm gục giữa đường

Người phụ nữ bị một đối tượng chặn xe, đâm gục giữa đường

Pháp luật - 16 giờ trước

Cơ quan chức năng đang điều tra, truy bắt người đàn ông đâm gục một phụ nữ đi xe máy trên đường ở huyện Bình Chánh, TPHCM.

Giả danh "cảnh sát quốc tế" để cưỡng đoạt tài sản tại Hà Nội

Giả danh "cảnh sát quốc tế" để cưỡng đoạt tài sản tại Hà Nội

Pháp luật - 18 giờ trước

Cầm trên tay tấm thẻ "Cảnh sát quốc tế" giả , hai đối tượng người nước ngoài đã thực hiện các vụ cưỡng đoạt tài sản đối với du khách quốc tế trên địa bàn TP Hà Nội.

Mở lại phiên phúc thẩm 'mẹ nữ sinh giao gà' ở Điện Biên

Mở lại phiên phúc thẩm 'mẹ nữ sinh giao gà' ở Điện Biên

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Theo dự kiến, ngày 19/3, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở lại phiên phúc thẩm, xét xử bị cáo Trần Thị Hiền (mẹ nạn nhân vụ án 'nữ sinh giao gà' bị sát hại năm 2019) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Lừa bán combo vé máy bay và khách sạn giá rẻ, chiếm đoạt 11 tỷ đồng

Lừa bán combo vé máy bay và khách sạn giá rẻ, chiếm đoạt 11 tỷ đồng

Pháp luật - 23 giờ trước

Áp dụng chiêu “mua đắt bán rẻ”, Lê Nguyễn Quý Minh đã thực hiện màn lừa “cực độc” khiến 41 người “sập bẫy”. Kẻ lừa đảo đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng của những người bị hại.

Vượt đèn đỏ, nữ tài xế bị tước bằng lái xe 2 tháng

Vượt đèn đỏ, nữ tài xế bị tước bằng lái xe 2 tháng

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Với lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, nữ tài xế đã bị Công an huyện Vĩnh Bảo lập biên bản vi phạm hành chính, tước giấy phép lái xe 2 tháng và phạt 5 triệu đồng.

Vụ nhóm thanh thiếu niên chặn người đi đường cướp tài sản ở Hà Nội: Căn nguyên của hành vi phạm tội tới từ đâu?

Vụ nhóm thanh thiếu niên chặn người đi đường cướp tài sản ở Hà Nội: Căn nguyên của hành vi phạm tội tới từ đâu?

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo cơ quan chức năng, nhóm đối tượng sử dụng tuýp sắt hàn dao phóng lợn, liên tiếp chặn người đi đường để cướp tài sản trên địa bàn Hà Nội, gây bức xúc dư luận.

Lời khai của tài xế xe bán tải bỏ chạy, đâm nhiều phương tiện ở Hà Nội

Lời khai của tài xế xe bán tải bỏ chạy, đâm nhiều phương tiện ở Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Tại trụ sở công an, tài xế xe bán tải khai vì không có giấy tờ xe, sợ bị công an thu giữ phương tiện nên bỏ chạy và đâm, va nhiều phương tiện ở Hà Nội.

Top