Em trai Đinh La Thăng hướng dẫn ai chuyển vali tiền cho mình?
Thái Kiều Hương nhờ Đinh Mạnh Thắng chuyển vali chứa 14 tỷ đồng cho Trịnh Xuân Thanh. Do không có nhà, ông Thắng đã hướng dẫn Hương chuyển tiền cho vợ mình.
Cơ quan cảnh sát điều tra (C46 - Bộ Công an) vừa đề nghị truy tố Trịnh Xuân Thanh cùng em trai ông Đinh La Thăng là Đinh Mạnh Thắng, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Dầu khí Sông Đà, về tội Tham ô tài sản.
Theo điều tra, Trịnh Xuân Thanh giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Còn Đinh Mạnh Thắng là người giúp sức. Cuộc thông đồng bán cổ phần của Công ty bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land - đơn vị do PVC quản lý) dưới giá thỏa thuận diễn ra thế nào?
Cuộc thỏa thuận chớp nhoáng
Đầu năm 2010, Lê Hòa Bình (Chủ tịch HĐQT Công ty 1/5) tìm cách mua bằng được dự án Nam Đàn Plaza để đền bù căn hộ cho khách hàng bị ông này chiếm đoạt tài sản thông qua việc huy động vốn đầu tư dự án Thanh Hà Cienco5.
Để thuyết phục PVP Land - đơn vị nắm giữ 50,5% vốn dự án Nam Đàn Plaza - thoái vốn, Bình đã nhờ người quen môi giới. Tháng 3/2010, Lê Hòa Bình cùng đại diện 5 cổ đông góp vốn vào Nam Đàn Plaza ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng cổ phần dự án với giá tương đương 52 triệu đồng/m2 đất.
Ông Đinh Mạnh Thắng, em trai ông Đinh La Thăng. Ảnh: PVSD.VN.
Lúc đó, Thái Kiều Hương, Phó tổng giám đốc Công ty Vietsan, đã nhờ ông Đinh Mạnh Thắng (em trai Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Đinh La Thăng) kết nối cho gặp Trịnh Xuân Thanh tại một nhà hàng ở Hà Nội.
Sau đó, ông Thanh đồng ý cho PVP Land thoái vốn. Theo bàn bạc, cổ phần của PVP Land tại dự án Nam Đàn Plaza được chuyển nhượng thông qua trung gian với giá thấp hơn thức tế (chỉ 34 triệu đồng/m2). Trịnh Xuân Thanh ký vào nghị quyết HĐQT đồng ý việc thoái vốn có giá bán thấp hơn mức chung để cùng đồng phạm chiếm đoạt tiền chênh lệch khoảng 49 tỷ.
Chuyển 14 tỷ cho Trịnh Xuân Thanh
Ngày 29/3/2010, Thái Kiều Hương trả công cho Đinh Mạnh Thắng 5 tỷ đồng tiền công môi giới, tác động Trịnh Xuân Thanh chấp nhận việc bán lại cổ phần.
Khoảng một tuần sau, Hương nhờ ông Thắng chuyển vali chứa 14 tỷ đồng tiền chênh lệch giá cho Trịnh Xuân Thanh. Không có nhà, Đinh Mạnh Thắng đã hướng dẫn Hương chuyển tiền cho vợ. Và khoản tiền trên Thắng đã nhờ người đưa đến tay Trịnh Xuân Thanh.
Khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án Lê Hòa Bình lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì ông Thắng đã trả lại cho Hương 5 tỷ đồng. Lúc này, Trịnh Xuân Thanh cũng trả lại vali tiền để Thắng đưa cho Hương.
Theo cơ quan điều tra, việc Thanh hoàn trả 14 tỷ diễn ra sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án. Do tội phạm đã hoàn thành nên PVP Land vẫn bị chiếm đoạt số tiền này. Hành vi của Đinh Mạnh Thắng phạm tội Tham ô tài sản với vai trò giúp sức.
Ngày 15/3, trong quá trình xét xử vụ án lừa đảo tại dự án Thanh Hà - Cienco 5 Land liên quan đến Lê Hòa Bình, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Trịnh Xuân Thanh về hành vi Tham ô tài sản
Đầu tháng 12, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt ông Đinh Mạnh Thắng (55 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà) về cùng tội danh.
Đường thăng tiến của ông Thắng
Ông Đinh Mạnh Thắng sinh năm 1962 tại Hà Nội, từng tốt nghiệp kỹ sư xây dựng và thạc sỹ quản trị kinh doanh.
Ông Thắng nguyên là Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà, doanh nghiệp liên doanh giữa Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty Sông Đà. Đây cũng là những doanh nghiệp Nhà nước mà ông Đinh La Thăng từng làm lãnh đạo.
Trước khi trở thành lãnh đạo cao nhất tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà (SDP), ông Thắng từng có thời gian dài công tác tại các đơn vị thuộc Sông Đà.
Cụ thể, sau khi tốt nghiệp kỹ sư ngành xây dựng, năm 1983 ông Thắng bắt đầu công tác tại Xí nghiệp Bê tông nghiền sàng thuộc Tổng Công ty Xây dựng Thủy điện Sông Đà.
Khoảng 4 năm sau, năm 1987, ông chuyển sang làm cán bộ Phòng Vật tư tiêu thụ - Công ty cung ứng vật tư Sông Đà. Ông công tác tại vị trí này trong suốt 13 năm trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 12.6 vào năm 2001.
Theo Bá Chiêm/Zing.vn
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.
Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.
Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".
Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm
Pháp luật - 12 giờ trướcHai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.
Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng
Pháp luật - 12 giờ trướcKhi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng
Pháp luật - 12 giờ trướcThấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025
Pháp luậtGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.