Ngày 24 Tháng 3, 2020 | 05:45 PM

Đề nghị truy tố 12 bị can trong vụ án ngân hàng BIDV thất thoát 1.500 tỉ

  MỚI NHẤT

GiadinhNet – Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an vừa hoàn tất kết luật điều tra, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố 12 bị can với các tội danh “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"...

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty CP chăn nuôi Bình Hà, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trung Dũng; chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 12 bị can về các tội danh "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"...

Theo kết luận điều tra, ông Trần Bắc Hà (đã qua đời tháng 7-2019) giữ chức Chủ tịch HĐQT - BIDV giai đoạn 2008-2016, là người đại diện 40% vốn Nhà nước tại ngân hàng BIDV. Thời điểm này, ông Trần Bắc Hà đã lợi dụng chức vụ chỉ đạo, thẩm định, phê duyệt, cấp tín dụng và giải ngân cho 2 doanh nghiệp, dẫn đến mất vốn và gây thiệt hại cho BIDV hơn 1.500 tỷ đồng.

Đề nghị truy tố 12 bị can trong vụ án ngân hàng BIDV thất thoát 1.500 tỉ - Ảnh 1.

Một số bị can bị đề nghị truy tố (ảnh Bộ Công an)

Ông Trần Bắc Hà đã chỉ đạo thành lập Công ty cổ phần tập đoàn An Phú (do con trai Trần Duy Tùng làm Chủ tịch HĐQT) và nhờ 3 người khác đứng tên mở Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà. Ông Trần Bắc Hà phê duyệt cấp tín dụng với các ưu đãi trái quy định của Ngân hàng Nhà nước và BIDV cho 2 công ty trên. 

Trong quá trình điều tra vụ án, ông Trần Bắc Hà tử vong nên cơ quan điều tra đã đình chỉ điều tra với bị can này.

Theo kết luận bị can Trần Duy Tùng được xác định là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các cổ đông lợi dụng sự tin tưởng của BIDV, thông qua hoạt động kinh doanh, chiếm đoạt và gây thiệt hại cho ngân hàng gần 150 tỷ đồng. Trần Duy Tùng bị đề nghị truy tố tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, trong số 12 bị can bị đề nghị truy tố có 8 cá nhân là lãnh đạo cấp cao của BIDV như Trần Lục Lang (cựu Phó tổng giám đốc BIDV phụ trách quản lý rủi ro), Đoàn Ánh Sáng (cựu Phó tổng giám đốc BIDV phụ trách khách hàng doanh nghiệp), Kiều Đình Hòa (cựu Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh), Lê Thị Vân Anh (cựu Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV chi nhánh Hà Tĩnh)...

P.V

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC