Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đang ngủ, cô gái bị 'công an' dọa phạm tội rửa tiền

Thứ tư, 18:30 11/03/2020 | Pháp luật

Đang say giấc ngủ, cô gái bị nhiều “cán bộ công an” gọi điện thoại thông báo cô tham gia vào một đường dây tội phạm rửa tiền.

Ngày 11/3, Công an Hà Nội cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại khi có hiện tượng mạo danh cán bộ công an, viện kiểm sát hoặc nhân viên bưu điện gọi điện thoại dọa nạn nhân đang vướng vào một vụ án.

Trước đó, phản ánh tới PLO, chị Đ.T.N.L. (29 tuổi, trú Hà Nội) cho biết vừa rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Sáng 8/2, khi còn đang say ngủ, chị L. bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số điện thoại có đuôi 723, tự xưng nhân viên của VNPT Đà Nẵng. Người này nói chị L. có một bưu phẩm bao gồm 100 chiếc thẻ ngân hàng chuyển tới London (Anh) nhưng không thành công.

Chưa kịp tỉnh ngủ, chị L. vô cùng hoang mang và khẳng định mình không hề tới Đà Nẵng và cũng không thực hiện giao dịch nào ra nước ngoài.

Thấy vậy, đầu dây bên kia đã đọc chính xác tên, số điện thoại của chị L. và dọa đây có thể là việc giả mạo thông tin với mục đích phi pháp, sẽ kết nối chị với Công an Đà Nẵng.

Đang ngủ, cô gái bị công an dọa phạm tội rửa tiền - Ảnh 1.

Các số điện thoại gọi đến số máy của chị ĐTNL. Ảnh: NVCC.

Ngay sau đó, một người đàn ông tự xưng là đại úy công tác tại Công an TP Đà Nẵng đề nghị chị L. cung cấp họ tên, số điện thoại, số CMND, địa chỉ thường trú…

Quá trình trao đổi, người này yêu cầu chị L. không được tắt máy, cũng không được nói cho ai biết, đồng thời hỏi chị rất nhiều về việc sử dụng CMND trong các giao dịch gần đây.

Tiếp tục, vị “công an” đưa ra hai lựa chọn cho chị L., một là tới trụ sở Công an TP Đà Nẵng báo án, hai là cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại.

Để chị L. tin tưởng hơn, người này nói sẽ cho chị gặp một cán bộ của Bộ Công an. Vừa dứt lời, một số điện thoại có đuôi 113 gọi tới, đầu dây bên kia tự xưng là “cán bộ điều tra” của Bộ Công an.

Người này nói có bằng chứng về việc chị L. đã bán tài khoản của mình với giá 200 triệu đồng cho 2 người là cán bộ ngân hàng để sử dụng vào mục đích rửa tiền. Chị L. bị tình nghi tham gia vào đường dây trên, sẽ bị di lý từ Hà Nội vào Đà Nẵng để phục vụ điều tra.

Quá hoang mang, chị L. tắt máy. Liền đó, chị gọi cho nhiều người thân kể về sự việc và được khẳng định đó là lừa đảo. Đến lúc này, chị mới yên tâm rời nhà đi làm.

Công an TP Hà Nội cho biết nhiều trường hợp tương tự chị L. đã phản ánh tới cơ quan này. Họ bị những kẻ lừa đảo gọi điện thoại tự xưng nhân viên bưu điện, thông báo đang nợ tiền cước điện thoại, có bưu phẩm gửi ở các bưu điện lâu ngày không đến nhận hoặc liên quan đến các vụ án đang điều tra như buôn bán ma túy, rửa tiền xuyên quốc gia…

Tiếp đó, kẻ xấu sẽ yêu cầu người bị hại phải nghe điện thoại, liên tục nói chuyện với nhiều người tự xưng là điều tra viên, cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án và không được kể cho người khác việc đang làm với cơ quan pháp luật.

Thậm chí để tạo sự tin tưởng cho bị hại, họ sử dụng phần mềm công nghệ để giả mạo số gọi đến là số điện thoại của Công an TP Hà Nội hoặc các cơ quan của Nhà nước. Sau đó những người này dùng lời lẽ đe dọa rồi yêu cầu bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng với lý do xác minh nguồn tiền, phục vụ điều tra và chiếm đoạt.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo đây là thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao, người dân cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè các thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu.

Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương, tuyệt đối không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.

Theo Tri thức trực tuyến

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kế hoạch lừa tình, tiền khó tin của người phụ nữ 48 tuổi với ‘phi công trẻ’ quen qua mạng xã hội

Kế hoạch lừa tình, tiền khó tin của người phụ nữ 48 tuổi với ‘phi công trẻ’ quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 10 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn xảo quyệt, Hà đã "giăng bẫy" để lừa đảo chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng của "phi công trẻ" quen qua mạng xã hội.

Giảng viên Trường Đại học Hồng Đức lĩnh án

Giảng viên Trường Đại học Hồng Đức lĩnh án

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH – Lợi dụng trời mưa to và cơ quan đang đi nghỉ mát, Đỗ Ngọc Hà- giảng viên Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa), đã đột nhập phòng kế toán nhà trường trộm gần 130 triệu đồng

Mẹ nữ sinh giao gà kêu oan rồi ngất xỉu tại phiên tòa phúc thẩm

Mẹ nữ sinh giao gà kêu oan rồi ngất xỉu tại phiên tòa phúc thẩm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Quá trình xét hỏi, mẹ nữ sinh giao gà bị ngất xỉu, được kiểm tra y tế. Do các điều kiện không đảm bảo, cuối cùng chủ tọa đã phải thông báo hoãn phiên xử và chưa ấn định thời gian mở lại.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh được dẫn tới tòa, hàng nghìn nhà đầu tư cùng đội mưa đến tham gia phiên xét xử

Chủ tịch Tân Hoàng Minh được dẫn tới tòa, hàng nghìn nhà đầu tư cùng đội mưa đến tham gia phiên xét xử

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Được triệu tập đến phiên tòa xét xử vụ Tân Hoàng Minh với tư cách người bị hại, ngay từ sớm đã có rất đông các nhà đầu tư đội mưa đến làm thủ tục tham dự.

Tạm giữ hình sự 4 phụ nữ chuyên lừa tiền của người cao tuổi

Tạm giữ hình sự 4 phụ nữ chuyên lừa tiền của người cao tuổi

Pháp luật - 8 giờ trước

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã dùng thủ đoạn tìm những người cao tuổi, người dân tộc thiểu số làm nghề bán hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Hàng nghìn bị hại tới dự phiên tòa Tân Hoàng Minh

Hàng nghìn bị hại tới dự phiên tòa Tân Hoàng Minh

Pháp luật - 9 giờ trước

Từ sáng sớm nay, 19/3, hàng nghìn bị hại đã đổ về trụ sở TAND TP Hà Nội để làm các thủ tục tham dự phiên xét xử vụ án Tân Hoàng Minh.

Người phụ nữ bị một đối tượng chặn xe, đâm gục giữa đường

Người phụ nữ bị một đối tượng chặn xe, đâm gục giữa đường

Pháp luật - 21 giờ trước

Cơ quan chức năng đang điều tra, truy bắt người đàn ông đâm gục một phụ nữ đi xe máy trên đường ở huyện Bình Chánh, TPHCM.

Giả danh "cảnh sát quốc tế" để cưỡng đoạt tài sản tại Hà Nội

Giả danh "cảnh sát quốc tế" để cưỡng đoạt tài sản tại Hà Nội

Pháp luật - 23 giờ trước

Cầm trên tay tấm thẻ "Cảnh sát quốc tế" giả , hai đối tượng người nước ngoài đã thực hiện các vụ cưỡng đoạt tài sản đối với du khách quốc tế trên địa bàn TP Hà Nội.

Mở lại phiên phúc thẩm 'mẹ nữ sinh giao gà' ở Điện Biên

Mở lại phiên phúc thẩm 'mẹ nữ sinh giao gà' ở Điện Biên

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự kiến, ngày 19/3, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở lại phiên phúc thẩm, xét xử bị cáo Trần Thị Hiền (mẹ nạn nhân vụ án 'nữ sinh giao gà' bị sát hại năm 2019) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Lừa bán combo vé máy bay và khách sạn giá rẻ, chiếm đoạt 11 tỷ đồng

Lừa bán combo vé máy bay và khách sạn giá rẻ, chiếm đoạt 11 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Áp dụng chiêu “mua đắt bán rẻ”, Lê Nguyễn Quý Minh đã thực hiện màn lừa “cực độc” khiến 41 người “sập bẫy”. Kẻ lừa đảo đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng của những người bị hại.

Top