Hà Nội
23°C / 22-25°C

Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Bàn: Chủ tịch HĐQT bị bắt vì trốn thuế

Thứ tư, 08:14 03/06/2009 | Pháp luật

Giadinh.net - Ngoài việc lập hồ sơ, chứng từ kế toán giả để trốn thuế trên 10 tỷ đồng, Giám đốc Công ty TNHH Nông dược Điện Bàn, ông Nguyễn Hữu Thạnh còn tẩu tán tài sản, tước đoạt và độc chiếm công ty này để biến thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Bàn hiện nay. Chủ tịch HĐQT, 1 trong 2 thành viên góp vốn của Công ty Nông dược Điện Bàn bị đẩy ra đường.

Sáng 2/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế (PC15), Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án,  khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Hữu Thạnh, sinh năm 1961, trú tại 11 Hàm Nghi, quận Thanh Khê, Đà Nẵng - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Bàn (tức Công ty Nông dược Điện Bàn trước đây).
 
Khám xét tại nơi làm việc (Khối 3, thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn) và nhà riêng của ông Thạnh (11 Hàm Nghi, Đà Nẵng), Cơ quan điều tra đã thu rất nhiều tài liệu, hồ sơ liên quan đến vụ án.
 
Ông Thạnh bị PC15-Công an Quảng Nam bắt giữ sáng 2/6.     Ảnh: Xuân Hoài
 
Công ty TNHH Nông dược Điện Bàn được thành lập từ năm 1992, gồm 2 thành viên chính là ông Nguyễn Hữu Thạnh và ông Trần Công Anh (Chủ tịch HĐQT) với tỷ lệ góp vốn 50/50. Hoạt động chính của công ty là buôn bán vật tư nông nghiệp, gia công chế biến, chiết xuất, đóng bao bì... thuốc bảo vệ thực vật. Công ty hoạt động rất hiệu quả, có thương hiệu mạnh trên thị trường nông dược cả nước.
 
Năm 2006, khi ông Trần Công Anh bị đau, tạm ứng 10 tỷ đồng để chữa bệnh, ông Nguyễn Hữu Thạnh đã thừa cơ thâu tóm công ty bằng cách đưa 8 người thân ruột thịt vào nắm giữ các chức vụ quan trọng. Sau khi “kiện toàn” thành bộ máy công ty “gia đình” xong, ông Thạnh “hô biến” Công ty TNHH Nông dược Điện Bàn bằng cách thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Bàn và nhiều công ty thành viên trực thuộc.
 
Cùng với hành động ấy, ông Thạnh và công ty mới đã tẩu tán tài sản của Công ty Nông dược Điện Bàn để cuối cùng tuyên bố Công ty Nông dược Điện Bàn... hết vốn. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Nông dược Điện Bàn, ông Trần Công Anh bị cấm cửa, không được vào công ty.
 
Theo đơn tố cáo của ông Anh, ông Thạnh đã sai bảo vệ thay khoá, dọn phòng làm việc của ông Anh. Thậm chí, dùng công cụ hỗ trợ để đánh đập, đẩy đuổi một cách bạo lực đối với vị Chủ tịch HĐQT một cách vô cớ.
 
Ông Trần Công Anh đã khởi kiện ra Toà kinh tế, TAND tỉnh Quảng Nam. Sau 3 phiên hoà giải và 2 phiên xét xử, Toà Phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng (3/12/2008) đã xử cho ông Trần Công Anh thắng kiện, tuyên giữ nguyên án sơ thẩm về xác định thành phần góp vốn của các thành viên Công ty Nông dược Điện Bàn; buộc ông Nguyễn Hữu Thạnh phải có nghĩa vụ quyết toán tài chính công ty để báo cáo Đại hội thành viên công ty... Tuy nhiên đến nay, Công ty Nông dược Điện Bàn gần như không còn tên, vốn, trụ sở, tài sản...
 
Phó Trưởng phòng PC 15, Công an Quảng Nam, Thượng tá Lê Văn Hồng cho biết, cơ quan điều tra khởi tố và bắt giam ông Nguyễn Hữu Thạnh với hành vi trốn thuế của Công ty TNHH Nông dược Điện Bàn - tiền thân của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Bàn. Kết quả điều tra ban đầu xác định, tổng số tiền công ty này trốn thuế là trên 10 tỷ đồng. Đây là vụ trốn thuế lớn nhất Quảng Nam từ trước đến nay. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.
 
 Hàn Phong
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 9 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 9 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 9 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top