Hà Nội
23°C / 22-25°C

'Bí ẩn' quanh chiếc vali chứa 14 tỷ chuyển cho Trịnh Xuân Thanh

Thứ bảy, 13:00 03/02/2018 | Pháp luật

Trong suốt phiên tòa xét xử Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm, các luật sư nhắc nhiều đến những nghi vấn quanh chiếc vali chứa tiền tỷ mà Trịnh Xuân Thanh bị cáo buộc đã nhận.

Sáng nay, phiên tòa xét xử bị cáo Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm tham ô tài sản tiếp tục với phần tranh luận.

Theo cáo trạng, sau khi có quyết định chuyển nhượng cổ phần, Thái Kiều Hương (nguyên Phó TGĐ công ty cổ phần đầu tư Vietsan) đã gọi điện cho em trai ông Đinh La Thăng là bị cáo Đinh Mạnh Thắng (nguyên Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà), nhờ Thắng chuyển 14 tỷ đồng cho Trịnh Xuân Thanh.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh tại toà. Ảnh: TTXVN

Thắng nhận lời, sau đó bảo lái xe là Vũ Đức Lưu giao 14 tỷ đồng để trong 1 vali có bánh xe kéo cho lái xe của Trịnh Xuân Thanh để chuyển cho Thanh.

Các luật sư cho rằng, có mâu thuẫn trong việc Trịnh Xuân Thanh nhận và trả lại 14 tỷ đồng, số tiền này không thể cho hết vào vali kéo loại xách tay và đề nghị chủ tọa phiên tòa cho thực nghiệm tại tòa.

Theo quan điểm đối đáp của đại diện VKS: Căn cứ vào lời khai của bị cáo Thái Kiều Hương, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa phù hợp với lời khai của Lê Dung, Trần Trung Hiếu (Thư ký Ban lãnh đạo Vietsan) phù hợp với lời khai của Trịnh Xuân Thanh về việc ngày 7/4/2010, Thanh đã nhận và chuyển vali đựng tiền vào nhà.

Sau khi CQĐT khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty 1/5, bị cáo Hương yêu cầu và Thắng đã gọi điện cho Thanh, nói Thanh trả lại 14 tỷ đồng.

Sau đó Thắng đến văn phòng của Trịnh Xuân Thanh nhận lại vali tiền chuyển lại cho Hương sau đó một thời gian. Theo lời khai của Thắng, sau khi Thanh trả lại tiền, Thanh có nói với Thắng bảo Hương giữ bí mật về việc đã chuyển tiền cho Thắng và Thanh. Coi như dòng tiền mới chỉ đến Hương chứ chưa đến Thắng và Thanh, nên hợp pháp hóa bằng khoản mua bán cổ phần với nhau.

Theo bảng kê nộp tiền vào tài khoản của công ty Vietsan do thủ quỹ Lê Thị Hương nộp ngày 6/5/2010, số tiền gồm nhiều mệnh giá khác nhau. Số tiền này nhận từ Thái Kiều Hương và được đựng trong 3 bao tải.

Như vậy, có căn cứ xác định Thanh và Thắng trả lại 19 tỷ đồng. Số tiền này được Thắng giao cho Hương. Tuy nhiên, đến ngày 6/5/2010 (khoảng 10 ngày sau) chị Lê Thị Hương theo chỉ đạo của Thái Kiều Hương mới mang 14 tỷ đồng nộp vào tài khoản công ty Vietsan tại Ngân hàng Wooribank chi nhánh Hà Nội, số tiền này gồm nhiều mệnh giá và được đựng trong 2 bao tải.

Do vậy, không có căn cứ khẳng định số tiền 14 tỷ này là tiền do Trịnh Xuân Thanh và Thắng đã trả lại. Việc luật sư yêu cầu thực nghiệm là không có căn cứ.

Theo đại diện VKS, có đủ cơ sở xác định Trịnh Xuân Thanh chính là người quyết định và chỉ đạo việc chuyển nhượng 12.120.000 cổ phần của PVP Land tại công ty Xuyên Thái Bình Dương với giá tương đương 34 triệu đồng/m2, thấp hơn giá trị thực của dự án là 52 triệu đồng/m2 và Trịnh Xuân Thanh đã được chia hưởng 14 tỷ đồng.

VKSND Tối cao truy tố bị cáo Trịnh Xuân Thanh về tội Tham ô tài sản, với vai trò là người chỉ đạo, quyết định là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội. Các luật sư cho rằng bị cáo Trịnh Xuân Thanh không phạm tội Tham ô tài sản là không có căn cứ.

Theo T.Nhung/Vietnamnet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 44 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 53 phút trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 4 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Bỏ chạy khi gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn, tài xế không ngờ bị xử lý hình sự

Bỏ chạy khi gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn, tài xế không ngờ bị xử lý hình sự

Pháp luật - 10 giờ trước

Điều khiển phương tiện qua chốt kiểm tra nồng độ cồn, thay vì tuân thủ hiệu lệnh dừng, kiểm tra của CSGT thì nhiều tài xế chọn cách lái xe né tránh, bỏ chạy gây hậu quả nghiêm trọng.

Bắt Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh

Bắt Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, bị can Phạm Hoàng Anh đã nhận tiền của Hậu "Pháo" đề tạo điều kiện cho doanh nghiệp của Hậu thực hiện dự án Chợ Đầu mối Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.

Top