Bắt nguyên giám đốc ngân hàng SeABank Đà Nẵng
GiadinhNet – 3 cán bộ, lãnh đạo ngân hàng SeABank bị bắt về hành vi “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Ngày 5/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 3 cán bộ, lãnh đạo ngân hàng Thương mại CP Đông Nam Á (SeABank Chi nhánh Đà Nẵng) gồm Thái Trần Thông (nguyên Giám đốc SeABank Chi nhánh Đà Nẵng), Hoàng Hiếu Trung (Trưởng phòng giao dịch Lê Lợi chi nhánh SeABank Đà Nẵng) và Nguyễn Ẩn, nhân viên SeABank về hành vi “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Hoàng Hiếu Trung tại thời điểm Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt tạm giam. Ảnh: Đ.H
Theo hồ sơ, năm 2007, SeABank cấp hạn mức tín dụng 120 tỷ đồng cho Công ty TNHH Gia Bảo do Hứa Thị Mộng Hoa (trú Đà Nẵng) làm giám đốc. Hợp đồng hạn mức có giá trị từ 27/11/2007 đến 27/11/2008 và Công ty Gia Bảo phải thế chấp tài sản là bất động sản và hàng hóa tồn kho luân chuyển để làm tài sản đảm bảo.
Tại thời điểm đó, Thái Trần Thông là Phó giám đốc Chi nhánh SeABank Đà Nẵng (sau này là giám đốc) ký hợp đồng bảo vệ kho hàng ba bên theo phê duyệt của Hội sở ngân hàng SeABank. Nhưng Thông không chỉ định thủ kho độc lập nên không quản lý được kho hàng.
Điều này dẫn tới tình trạng Công ty Gia Bảo khai khống số hàng hóa trong kho và bán hàng hóa trong kho mà ngân hàng SeABank không quản lý được.
Hồ sơ thể hiện rõ Hoàng Hiếu Trung (chuyên viên tín dụng của chi nhánh) và Nguyễn Ẩn (chuyên viên hỗ trợ tín dụng) nhận nhiệm vụ phải kiểm tra kho định kỳ và quản lý hàng tồn kho, kiểm tra và đối chiếu thực tế. Thế nhưng, Trung và Ẩn không kiểm tra kho, để cho Công ty Gia Bảo vừa bán hàng thế chấp trong kho và vừa khai khống dẫn đến việc SeABank không quản lý được hàng trong kho.
Đến ngày 24/12/2008, Công ty Gia Bảo nợ quá hạn 100 tỷ đồng, phía SeABank kiểm tra mục đích thu hồi nhưng trong kho chỉ có 14,5 tỷ tiền hàng, thấp hơn nhiều so với số liệu Công ty báo cáo là 184 tỷ đồng.
Vì thế, phía SeABank buộc giám đốc Hứa Thị Mộng Hoa nộp tiền giảm nợ, đồng thời SeABank cũng thanh lý các tài sản bất động sản để thu hồi vốn. Tuy nhiên, do không có hàng trong kho nên bà Hoa chỉ khắc phục được hơn 45 tỷ đồng, còn lại 55,2 tỷ đồng không thu hồi được.
Đức Hoàng
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025
Pháp luật - 39 phút trướcGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.
Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.
Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh
Pháp luật - 8 giờ trước4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.
Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra
Pháp luật - 9 giờ trướcCông an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.
Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.
Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai
Pháp luật - 23 giờ trướcLãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.
Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.
Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.
Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Lừa mua giúp giám đốc 1000 tấn than bùn, gã thanh niên chiếm đoạt nửa tỉ đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Mặc dù chưa có nguồn than bùn 3A, nhưng do đang cần tiền để trả nợ nên Huy đã nảy sinh ý định lừa tiền của nạn nhân. Sau khi nhận 500 triệu đồng tiền đặt cọc mua than, đối tượng đã chiếm đoạt...
Phát hiện thi thể 3 mẹ con dưới đập nước
Pháp luậtGĐXH - Sáng 17/4, lực lượng chức năng TP Thái Nguyên phát hiện thi thể 3 mẹ con dưới khu vực đập nước Ba Đa.