Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắt một giám đốc bán than trên giấy

Thứ tư, 10:27 30/07/2008 | Pháp luật

Giadinh.net - Ngày 29/7/08, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Kiều Hưng (SN 1972), trú tại phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Kiều Hưng nguyên là Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ và xây dựng An Hưng, trụ sở tại Hà Nội (Công ty An Hưng). Mặc dù không có chức năng khai thác, mua bán, xuất khẩu than, nhưng cuối năm 2007, Hưng đã ký hợp đồng mua bán mỗi tháng 150.000 tấn than không khói với Công ty Enpress Trade LTD của Singapore (công ty Enpress, có văn phòng đại diện tại TP HCM), thời hiệu hợp đồng là 1 năm, với giá từ 42-45 USD/tấn.

Đến đầu năm 2008, Công ty Enpress đã chuyển cho Công ty An Hưng 736.200 USD (tương đương 10 tỷ VNĐ) để đặt cọc tiền mua than với cam kết chậm nhất ngày 15/1/2008, An Hưng sẽ chuyển 35.000 tấn than cho Enpress. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền đặt cọc, Hưng không chuyển than cho Enpress và lẩn tránh khi phía đối tác đòi trả than hoặc trả lại tiền. Tại cơ quan điều tra, Hưng thừa nhận không có khả năng chi trả cho Công ty Enpress.

Trước đó vào tháng 6/2007, Hưng ký hợp đồng với Công ty TNHH Hoàng Trà (161 Đặng Văn Ngữ, Hà Nội) mua 10 xe ô tải hiệu Faw, xuất sứ Trung Quốc, giá 47.100 USD/chiếc, tổng cộng là 471.000 USD (tương đương 7 tỷ VNĐ). Hai bên thỏa thuận sau khi nhận xe, Công ty An Hưng phải trả hết tiền cho Công ty Hoàng Trà trong thời hạn 7 ngày, thì Công ty An Hưng mới có quyền sở hữu lô xe nói trên. Để tạo điều kiện cho Công ty An Hưng làm thủ tục vay vốn ngân hàng, Công ty Hoàng Trà đã photocopy một số giấy tờ cho Nguyễn Kiều Hưng. Ngay sau khi nhận giấy tờ, Hưng đã gặp chị Hồ Thị Thủy rao bán 10 xe ô tô Faw vừa mua với giá 5 tỷ đồng (lỗ trên 2 tỷ đồng). Thương vụ này, Hưng có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt của Công ty Hoàng Trà 2,7 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra vụ án.     

T.Sơn

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 6 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 11 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top