Bắt khẩn cấp 4 đối tượng lừa đảo qua thẻ ATM
GiadinhNet - Giang lập ra tài khoản trên trang mạng xã hội facebook để mua thẻ ATM của những tài khoản mở tại một số ngân hàng...
Chiều qua (9/10), Đội 8 Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), CA TPHCM phối hợp với Phòng PC46-CA tỉnh Đồng Nai thực hiện lệnh bắt và khám xét khẩn cấp 4 đối tượng có liên quan đến hoạt động lừa đảo qua điện thoại.
Bốn đối tượng bị bắt khẩn cấp gồm Bùi Hồ Trúc Giang (27 tuổi, ngụ đường Võ Thành Trang, phường 11, quận Tân Bình), Bùi Đức Phương (31 tuổi, anh trai Giang, ngụ cùng địa chỉ trên), Lê Thái Xuân (20 tuổi, quê tỉnh Phú Yên (tạm trú tại nhà trọ trên đường Lê Trung Nghĩa phường 12, quận Tân Bình) và Trịnh Nguyễn Nhật Cường (19 tuổi, ngụ đường 3/2, phường 14, quận 10).
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Giang lập ra tài khoản trên trang mạng xã hội facebook để mua thẻ ATM của những tài khoản mở tại một số ngân hàng, sau đó đưa lại cho Phương để Phương cung cấp cho đường dây lừa đảo do đối tượng người Đài Loan cầm đầu.
Những thẻ này được dùng làm phương tiện để chuyển tiền lừa đảo. Thông qua facebook, biết Giang cần mua thẻ ATM nên Xuân và Cường làm thẻ ATM để bán cho Giang với giá 100.000 đồng/thẻ.
CA TPHCM đọc lệnh bắt khẩn cấp và khám xét tại chỗ
Khi thấy tin nhắn đến điện thoại báo số dư trong thẻ ATM của tài khoản mở tại Ngân hàng Sacombank và Ngân hàng Vietcombank do mình đứng tên lần lượt có 1,5 triệu đồng và 45,5 triệu đồng, dù không biết nguồn gốc số tiền này nhưng Xuân và Cường bàn nhau báo mất thẻ ATM để ngân hàng khóa tài khoản. Sau đó, Xuân và Cường dùng CMND đến ngân hàng rút toàn bộ số tiền này.
Thời gian qua, trên địa bàn cả nước xảy ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại và tài khoản ngân hàng. Các đường dây lừa đảo có tổ chức do các đối tượng người Đài Loan-Trung Quốc cầm đầu, cấu kết với các đối tượng trong nước hoạt động xuyên quốc gia.
Các tổ chức tội phạm này sử dụng thiết bị viễn thông công nghệ cao, thực hiện cuộc gọi qua Internet, giả mạo số thuê bao của các cơ quan pháp luật Việt Nam để thông báo nợ cước điện thoại, sau đó hù dọa người bị hại rằng đang bị điều tra do có liên quan đến vụ án rửa tiền, vụ án mua bán ma túy.
Khi người bị hại chuyển tiền vào tài khoản do bọn chúng chỉ định để giám định xem có phải là tiền có nguồn gốc phạm tội hay không, nhóm lừa đảo nhanh chóng thao tác chuyển số tiền qua nhiều tài khoản khác nhau bằng Internet Banking (dịch vụ chuyển tiền qua mạng), sử dụng các thẻ ghi nợ quốc tế rút tiền tại các trụ máy ATM trong và ngoài nước để chiếm đoạt.
Sau khi Cơ quan Cảnh sát Điều tra CA TPHCM liên tục triệt phá các đường dây lừa đảo qua điện thoại, những đối tượng còn lại chuyển hướng sang thực hiện hành vi lừa đảo ở các tỉnh, thành khác, trong đó có địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Theo thông tin từ CA tỉnh Đồng Nai, đến thời điểm hiện tại đã có hàng trăm người bị hại với số tiền bị lừa đảo lên đến hàng chục tỷ đồng.
Nguyên Quốc
Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh
Pháp luật - 6 giờ trước4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.
Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra
Pháp luật - 6 giờ trướcCông an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.
Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.
Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai
Pháp luật - 20 giờ trướcLãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.
Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.
Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động
Pháp luật - 22 giờ trướcGĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.
Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Lừa mua giúp giám đốc 1000 tấn than bùn, gã thanh niên chiếm đoạt nửa tỉ đồng
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Mặc dù chưa có nguồn than bùn 3A, nhưng do đang cần tiền để trả nợ nên Huy đã nảy sinh ý định lừa tiền của nạn nhân. Sau khi nhận 500 triệu đồng tiền đặt cọc mua than, đối tượng đã chiếm đoạt...
Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P cuối): Căn lán bí ẩn giữa rừng
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Thông tin về việc Sơn có tham gia một đường dây ma túy lớn đã khiến việc truy lùng tên tội phạm giết người này trở nên phức tạp hơn...
Hai học sinh ở Lâm Đồng bị đánh nhầm đến nguy kịch
Pháp luật - 1 ngày trướcTrên đường đi học về, 2 học sinh bất ngờ bị một nhóm đối tượng tấn công. Dù sau đó phát hiện đánh nhầm người nhưng nhóm đối tượng này ngăn chặn không cho người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Phát hiện thi thể 3 mẹ con dưới đập nước
Pháp luậtGĐXH - Sáng 17/4, lực lượng chức năng TP Thái Nguyên phát hiện thi thể 3 mẹ con dưới khu vực đập nước Ba Đa.