Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thứ sáu, 20:46 26/04/2024 | Pháp luật

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Vào ngày hôm qua (25/4), Tòa án nhân dân TP. Hải Phòng mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với  bị cáo Phạm Thị Hòa (40 tuổi, trú tại phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó vì nhiều lý do, vụ án được hoãn xét xử 3 lần.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân nhân TP. Hải Phòng, năm 2019 Phạm Thị Hòa thành lập Công ty TNHH Pros Land (trụ sở tại Làng Việt kiều Quốc tế, đường Khúc Thừa Dụ, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) do bản thân làm Giám đốc. Đến ngày 29/9/2021, doanh nghiệp thay đổi đăng ký kinh doanh để Phạm Văn Tuấn (45 tuổi, chồng của Hòa) giữ cương vị Giám đốc và Hòa làm Phó giám đốc công ty. Đáng chú ý, doanh nghiệp này hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực môi giới, mua bán bất động sản.

Từ tháng 8/2020 đến tháng 10/2022, Phạm Thị Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, sẽ mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại, vị trí đẹp hoặc góp vốn đầu tư các dự án chưa mở bán hoặc dự án mới có quyết định đầu tư.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng- Ảnh 1.

Bị cáo Phạm Thị Hòa tại phiên tòa xét xử.

Khi các nhà đầu tư góp vốn với Công ty TNHH Pros Land sẽ được hưởng lợi nhuận cao do Hòa đưa ra, tùy theo chu kỳ và thời điểm tham gia. Các nhà đầu tư nhận 20% trên số tiền góp trong thời gian 2,5 tháng, sau đó tăng lên 20% trong một tháng, rồi lên đến 10% trong 10 ngày hoặc 15 ngày. Do tin tưởng, các nhân viên kinh doanh và những người đầu tư đã nhiều lần chuyển tiền cho Hòa với số lượng lớn.

Để tiếp tục lôi kéo được thêm nhiều nhà đầu tư, lúc đầu Hòa luôn trả lãi đều đặn để những người đầu tự giới thiệu thêm những người đầu tư khác chuyển tiền cho mình. Khi người đầu tư, nhân viên kinh doanh chuyển tiền đầu tư vào tài khoản của Công ty TNHH Pros Land, tài khoản cá nhân của Hòa hoặc đưa tiền mặt cho Hòa sẽ nhận được hợp đồng hợp tác kinh doanh, phiếu thu, phiếu đặt chỗ của Công ty Pros Land.

Tuy nhiên trên thực tế, Hòa không tham gia đầu tư vào bất kỳ dự án nào, mà sử dụng tiền của nhà đầu tư sau để trả tiền lãi, tiền gốc cho nhà đầu tư trước hoặc trả cho chính nhà đầu tư đó và sử dụng để chi tiêu cho cá nhân.

Quá trình điều tra của cơ quan công an xác định, từ tháng 8/2020 đến tháng 10/2022, có 41 người đã chuyển tiền cho Hòa với tổng số tiền trên 689 tỉ đồng. Riêng bị cáo Hòa đã trả lãi, gốc cho mọi người trên 472 tỉ đồng và đã chiếm đoạt số tiền khoảng 216 tỉ đồng.

Trong quá trình khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng thực hiện kê biên, phong toả tài khoản Công ty TNHH Pors Land, Phạm Thị Hòa và tài khoản của ông Phạm Văn Tuyên (bố đẻ Hoà đứng tên, Hoà sử dụng) được tổng cộng hơn 12 triệu và 90 cổ phiếu của 3 mã chứng khoán. Đến nay, ngoài 41 nạn nhân đã chuyển tiền cho Hòa, cơ quan chức năng xác định đã có thêm nhiều nạn nhân mới.

Tại phiên xét xử sơ thẩm, HĐXX tuyên trả hồ sơ vụ án, yêu cầu cơ quan điều tra bổ sung, làm rõ vai trò của Phạm Văn Tuấn (chồng Hoà) trong vụ việc trên.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Đầu tháng 5.2024, nhiều thửa đất ở ngoại thành Hà Nội được đấu giá


Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trộm xe đạp khi vừa ra tù trên đường về nhà

Trộm xe đạp khi vừa ra tù trên đường về nhà

Pháp luật - 46 phút trước

GĐXH - Trên đường trở về sau khi chấp hành án tù, nữ đạo chích đột nhập vào nhà dân tiếp tục trộm cắp tài sản.

Án mạng đau lòng: Anh họ bị người em đánh tử vong do mâu thuẫn tranh chấp trồng cây

Án mạng đau lòng: Anh họ bị người em đánh tử vong do mâu thuẫn tranh chấp trồng cây

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Thấy anh họ trồng ít cây keo sang phần đất của mình, Can tỏ ra bực tức dẫn đến lời qua tiếng lại. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, Can dùng cây tre đánh vào phần cổ làm anh họ.

Thiếu tiền, nhóm ‘choai choai’ đi từ Ninh Bình lên Hà Nội để cướp tài sản

Thiếu tiền, nhóm ‘choai choai’ đi từ Ninh Bình lên Hà Nội để cướp tài sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Do cần tiền ăn tiêu, nhóm 4 đối tượng tuổi đời rất trẻ đã nảy sinh ý định cướp tài sản với hành vi hết sức manh động.

Khởi tố 2 kẻ môi giới bé gái 15 tuổi bán dâm cho người nước ngoài

Khởi tố 2 kẻ môi giới bé gái 15 tuổi bán dâm cho người nước ngoài

Pháp luật - 2 giờ trước

Bé gái 15 tuổi bán dâm cho 1 người đàn ông Hàn Quốc thì bị Công an phát hiện, bắt quả tang. Từ đó, công an đã tiến hành bắt giữ 2 kẻ môi giới mại dâm.

Sắp xét xử phó giám đốc Công ty Thành Bưởi và tài xế vụ tông chết 5 người

Sắp xét xử phó giám đốc Công ty Thành Bưởi và tài xế vụ tông chết 5 người

Pháp luật - 3 giờ trước

Liên quan vụ tai nạn giữa xe Thành Bưởi và xe 16 chỗ làm 5 người chết, sáng 16-5, TAND huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai sẽ đưa ra xét xử tài xế và phó giám đốc Công ty Thành Bưởi

Mới ra tù về tội hiếp dâm lại tiếp tục tấn công tình dục những phụ nữ đi một mình vào sáng sớm

Mới ra tù về tội hiếp dâm lại tiếp tục tấn công tình dục những phụ nữ đi một mình vào sáng sớm

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng phụ nữ đi tập thể dục, hoặc đi một mình vào sáng sớm, đối tượng đã tiếp cận, dùng vũ lực để khống chế rồi xâm hại tình dục.

Đánh người tử vong vì nghĩ bị nhìn đểu trong quán hủ tiếu

Đánh người tử vong vì nghĩ bị nhìn đểu trong quán hủ tiếu

Pháp luật - 9 giờ trước

Đang ăn hủ tiếu thấy anh A. nhìn mình, nhóm của Sơn cho rằng anh A. nhìn đểu nêu chạy qua đánh anh này túi bụi. Anh A. bị thương nặng và tử vong trong bệnh viện...

Bắc Ninh đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Bắc Ninh đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Tỉnh Bắc Ninh đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân liên quan tới tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và chính sách hỗ trợ đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn.

Bắt kẻ mua bán ma túy dùng vật nhọn chống trả công an

Bắt kẻ mua bán ma túy dùng vật nhọn chống trả công an

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Đối tượng là kẻ nghiện, với bản tính manh động, liều lĩnh đã dùng vật nhọn chống trả quyết liệt, gây thương tích đối với một Thượng úy.

Xử phạt người mẹ giao ô tô BMW cho con 'biểu diễn' ở trung tâm TP.HCM

Xử phạt người mẹ giao ô tô BMW cho con 'biểu diễn' ở trung tâm TP.HCM

Pháp luật - 22 giờ trước

Người mẹ giao xe ô tô BMW cho con trai “biểu diễn” gây náo loạn tại trung tâm TP.HCM. Mới đây, 2 mẹ con bị CSGT xử phạt hành chính.

Top